Fintrac dice que Peken Global no pudo registrarse en Fintrac como un negocio de servicios de dinero extranjero, no informó grandes transacciones de divisas virtuales y no pudo presentar informes de transacciones sospechosos. La directora y directora de la agencia, Sarah Paquet, dijo en un comunicado que las reglas están en su lugar para proteger a los canadienses y la economía, y que Fintrac trabaja con las empresas para ayudarlos a comprender y cumplir con sus obligaciones. “También estamos firmes para garantizar que las empresas continúen haciendo su parte y tomaremos las medidas apropiadas cuando sean necesarias”, dijo.
Kucoin dijo que no está de acuerdo con los hallazgos y penalización de la agencia, y sostiene que no debe clasificarse como un negocio de servicios de dinero extranjero. “No estamos de acuerdo con esta decisión tanto por motivos sustantivos como de procedimiento, y hemos seguido todas las vías legales disponibles para garantizar un resultado justo para Kucoin”, dijo el director ejecutivo BC Wong, en un comunicado. “Como siempre, seguimos completamente comprometidos con las operaciones transparentes y el cumplimiento de todas las leyes aplicables”.
Los problemas de Kucoin se extienden más allá de Canadá, con las principales sanciones de los Estados Unidos
Las fallas incluyen casi 3,000 transacciones de más de $ 10,000 que la compañía debería haber informado entre el 1 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2024, en lo que Fintrac clasificó como una violación menor.
El perro guardián dice que la compañía también falló en 33 casos para informar transacciones donde había motivos razonables para sospechar que estaban relacionados con el lavado de dinero o el financiamiento terrorista, en lo que categorizó como un incumplimiento grave o una violación muy grave, y dijo que representa una pérdida de información crítica. Los casos sospechosos incluyeron transacciones entre Peken Global Ltd. y grandes web oscuras o mercados digitales ilegales sospechosos de facilitar actividades cibernéticas nocivas en Canadá y la venta de bienes y servicios ilegales, dijo la agencia.
No es la primera vez que la compañía tiene problemas con las autoridades. La compañía se declaró culpable en enero de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos y acordó pagar multas por un total de más de US $ 297 millones, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos. El acuerdo estadounidense también incluyó a la compañía que aceptaba abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años y para que dos de los fundadores de Kucoin ya no tengan ningún papel en la gerencia u operaciones de la compañía.
Kucoin fue fundada en 2017 y dice que sirve a los usuarios de más de 200 países y regiones.
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