El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el miércoles la incautación más grande de fondos de criptomonedas vinculados a las llamadas estafas de soplado de cerdos.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó una queja de decomiso civil en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia para confiscar más de $ 225.3 millones en criptomonedas que los fiscales federales dicen que era parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en Blockchain destinada a ocultar la fuente de fondos obtenidos a través de estafas ilegales.
Según la queja de confiscación, el FBI y el Servicio Secreto utilizaron el análisis de blockchain y las “otras técnicas de investigación” para determinar que los fondos estaban conectados con la actividad ilegal.
“Esta incautación de $ 225.3 millones en fondos vinculados a las estafas de inversión de criptomonedas marca la mayor convulsión de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos”, dijo Shawn Bradstreet, agente especial a cargo de la oficina de San Francisco del Servicio Secreto, en un comunicado.
“Estas estafas se aprovechan de la confianza, lo que a menudo resultó en dificultades financieras extremas para las víctimas. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, el FBI y nuestros socios privados trabajaron diligentemente para rastrear estas transacciones ilícitas, identificar a las víctimas y aprovechar estos fondos para que eventualmente puedan ser devueltos a sus propietarios legítimos”, continuó Bradstreet.
Gran parte de los fondos ilegales en la red se obtuvieron a través de esquemas de confianza de criptomonedas, comúnmente conocidos como “carnicería de cerdo”, que, Según la denuncia“Se refiere a una estafa en la que la víctima está” engordada antes de la matanza “.
Estas estafas funcionan desarrollando relaciones, incluidas las de naturaleza romántica, por lo que “los perpetradores ganan confianza o confianza de las víctimas para engañarlos para separarse de su dinero”.
Las estafas funcionan en varias frases: primero el perpetrador “contactos en frío” a la víctima, luego establece una relación con ellas y finalmente los convence de enviar fondos. El perpetrador luego corta el contacto tan pronto como la víctima se sospecha.
El Departamento de Justicia declaró que hay más de 400 víctimas presuntas en todo el mundo, incluidas docenas de residentes estadounidenses que han confirmado pérdidas a través de las estafas.
“La denuncia de decomiso civil de hoy es la última acción tomada por el departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores especializados en estafas basadas en criptomonedas, y no será la última”, dijo Matthew Galeotti, jefe de la división criminal del DOJ, en un comunicado.
